5月12日，甘肃建投召开集团公司专职外部董事交流座谈会。

甘肃建投党委书记、董事长苏跃华，党委常委、党委组织部（人力资源部）部长杨国毅出席会议并讲话，总法律顾问、董事会秘书毛宏勇主持会议。

会上，集团公司股权管理部汇报了外部董事履职情况，专职外部董事分别汇报了2023年1至4月份履职情况并进行交流，分析工作中存在的问题和不足，提出下一步工作打算；参会的部门负责人交流了意见建议，并针对专职外部董事提出的问题进行沟通和指导。

杨国毅充分肯定了专职外部董事在规范决策程序、提高决策效率和防范决策风险方面发挥的重要作用，他指出，通过对外部专职外部董事的考核，大家在履职尽责方面尽心尽力，达到了国有企业规范董事会的效果。针对专职外部董事今后工作他提出三点意见，一是在决策之前要强化调研，表决前要采取询问、调查、实地走访等形式，掌握第一手真实资料，为决策事项作出科学判断提供依据；二是要认真客观地研判决策事项的违规风险，专职外部董事要积极学习政策、法规、集团公司的文件及规章制度，如果发现决策问题要第一时间报告集团公司；三是要紧扣高质量发展、国有企业保值增值的核心，切实承担起出资人代理职责，要进一步加强与股权管理部门的沟通衔接，通过沟通弥补自身在专业知识方面的不足以及征求相关部门意见等综合解决决策中的困惑，要通过沟通为集团公司本部决策提供第一手资料，不断提升决策的科学性。

苏跃华对专职外部董事近两年的工作情况给予肯定，他指出，设置专职外部董事职务是紧跟习近平总书记提出的推进国有企业深化改革的相关要求，坚持党的领导，完善现代化企业法人治理结构，是在国家和国资委对国有企业如何依法治国、依法治企的大政方针下必须执行的。专职董事是代表人民、国有资产履职尽责，代表股东的利益执行、落实对资产的监督、决策及防风险。他强调，要准确把握董事会定站位、作决策、防风险的功能定位，专职外部董事要弄清楚职能，熟悉各个企业的主责主业，研判政策及市场导向，还要厘清原则准则，不能出现颠覆性错误。在经营过程中要明确经营范围，研究业绩，特别事件要上报股权管理部，做好监督、控制风险。要履行好职责，在会上充分发挥好决策参谋作用，要把握监督重点，具有提醒意识，提出合理建议，帮助企业提升、提效、高质量发展。要继续完善党建机制，在坚持党领导一切的同时履行提醒职能，专职外部董事有责任、有义务协同配合好工作，依法合规行使权力，从决策和专业角度提问题、给予指导。要在履职尽责方面进一步下功夫，明确董事会考核制度，严格执行。董事会一定要严肃、科学、严谨，紧急会议要作好研判，既要坚持原则也要有灵活性。他希望专职外部董事要严格要求自己，适应新岗位、熟悉新业务，主动加强学习，弥补不足，持续提升业务能力，坚持原则性，科学、专业决策，真正体现水平和能力，促进、提升企业的决策水平。

据了解，按照集团公司国企改革三年行动有关要求，集团公司制定《外部董事选聘和管理办法》《外部董事评价及责任追究办法（试行）》《外部董事薪酬管理暂行办法》《外部董事履职记录制度（试行）》《外部董事人才库建设管理办法》等相关制度文件，配合党委组织部（人力资源部）于2021年10月委派集团公司专兼职外部董事。截至目前，涉及集团公司所属32家出资企业全面实现了董事会应建尽建，配齐建强，董事会中外部董事原则上占多数的要求，专兼职外部董事共计87人，其中专职外部董事7人，内部兼职外部董事68人，社会化聘用兼职外部董事12人。

集团公司党建工作部、应急安全（公司管理）部、财务管理部、投融资发展部、股权管理部、集团办公室、董事会办公室负责人参加会议。